Nội dung chính
Bioption.org – một sàn giao dịch tiền ảo giả danh “đầu tư an toàn” đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam.
Bối cảnh và cách thức hoạt động của sàn Bioption
Ở TP.HCM, Trần Minh Tuấn (biệt danh Tony Trần), 41 tuổi, đã xây dựng một hình ảnh thành đạt qua các buổi tiệc sang trọng, hội thảo quy mô lớn và những lời hứa lợi nhuận cao. Ông sử dụng mô hình “quyền chọn nhị phân” – một hình thức đầu tư tài chính bị cấm tại Việt Nam – để lôi kéo người dân mua USDT (stablecoin) và giao dịch mua‑bán Bitcoin trên nền tảng Bioption.org.
Chiêu trò lừa đảo và hậu quả tài chính
Để tạo niềm tin, sàn Bioption quảng cáo các gói bảo hiểm “hoàn tiền nếu thua” và hứa trả phí cho người thắng theo “hướng dẫn” của họ. Đồng thời, mô hình đa cấp được áp dụng: mỗi người giới thiệu thành viên mới sẽ nhận hoa hồng, khiến chuỗi người tham gia nhanh chóng mở rộng.
Khi lượng tiền và số lượng nhà đầu tư đủ lớn, nhóm quản trị của Trần Minh Tuấn có khả năng can thiệp vào thuật toán giao dịch, thao túng kết quả thắng‑thua. Khi lợi nhuận của họ đạt mức mong muốn, họ “khóa sàn” – ngắt truy cập và xóa toàn bộ dữ liệu giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ tài sản tiền điện tử của khách hàng.
Theo báo cáo của Công an TP.HCM, một lần khóa sàn vào giữa năm 2021 đã gây mất khoảng 550.000 USDT. Tổng cộng hơn 150 nạn nhân đã tố cáo, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước trên 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Tiến trình điều tra và lời khuyên cho nhà đầu tư
Ngày 12/1, công an TP.HCM mở rộng điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Bioption.org. Đội 5 – Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh đang thu thập chứng cứ và tiếp nhận báo cáo từ các nạn nhân.
Nếu bạn hoặc người thân đã đầu tư vào Bioption, hãy nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra qua số điện thoại 090.898.7616 (cán bộ Sử Ngọc Thuận) hoặc tới trực tiếp Đội 5. Việc lập hồ sơ đầy đủ (bằng chứng giao dịch, ảnh chụp màn hình, sao kê ngân hàng) sẽ tăng khả năng thu hồi tài sản.
Đối với các nhà đầu tư còn đang cân nhắc, hãy nhớ một số nguyên tắc cơ bản:
- Tránh các dự án hứa lợi nhuận “đảm bảo” hoặc “cực cao” trong thời gian ngắn.
- Kiểm tra giấy phép hoạt động của nền tảng trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Không cung cấp tài khoản, mật khẩu hay khóa riêng cho người môi giới không rõ danh tính.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư.
Việc nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin sẽ giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng nhà đầu tư.
Quốc Thắng