Mỹ đã công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, vì tội lừa đảo tiền điện tử quy mô hàng tỷ USD và rửa tiền quốc tế.

Bối cảnh và cáo trạng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 14‑10 công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, buộc tội Chen Zhi – còn được biết đến với tên Vincent – 37 tuổi, người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia. Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền.

Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group

Các cáo trạng cho rằng Chen đã chỉ đạo Prince Group thiết lập và vận hành các khu lao động cưỡng bức ở Campuchia, ép buộc nạn nhân tham gia vào các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử “pig‑butchering”. Hàng tỷ USD đã bị chiếm đoạt từ các nạn nhân tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Quy mô tài sản bị tịch thu

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại – đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Phương thức ‘pig‑butchering’ và cơ cấu tội phạm

Prince Group sử dụng các “trại điện thoại” – các trung tâm tổng đài tự động – để liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc các nền tảng mạng xã hội. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ, tạo lòng tin, sau đó thuyết phục nạn nhân chuyển tiền điện tử vào các ví do họ kiểm soát. Tiền sau đó được rửa qua cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống hoặc ví cá nhân.

Chen Zhi điều hành các “trại điện thoại” – tức tổng đài tự động được sử dụng để hỗ trợ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tội phạm mạng khác

Những khu nhà này được bao quanh bởi tường cao, dây thép gai và được canh giữ nghiêm ngặt. Người lao động bị đe dọa, đánh đập và tra tấn nếu không tuân lệnh. Lợi nhuận khổng lồ được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản sang trọng, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá ở New York.

Phản hồi của cơ quan pháp luật Mỹ

“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia”, Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche phát biểu. “Bằng việc triệt phá một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất trong lịch sử. Cáo trạng cho thấy bị cáo điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội”.

Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg nhấn mạnh: “Các nạn nhân bị giam giữ trong những khu nhà giống như nhà tù và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiều người ở Mỹ”.

Hậu quả pháp lý và mức án tiềm năng

Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa lên tới 40 năm tù. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt tài chính. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự.

Kết luận

Vụ việc không chỉ là một vụ lừa đảo tài chính quy mô khổng lồ mà còn là minh chứng cho sự liên kết chặt chẽ giữa buôn người, rửa tiền và công nghệ tiền điện tử. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đang tăng cường hợp tác để ngăn chặn những mô hình “pig‑butchering” ngày càng tinh vi.

Bạn có biết mình có thể bị lừa đảo qua các kênh mạng xã hội như thế nào? Hãy chia sẻ bài viết để cảnh báo bạn bè và theo dõi chúng tôi để cập nhật những vụ án tài chính quốc tế mới nhất.